SPK ve MASAK’tan Dev Operasyon: 750 Milyon Liralık Varlığa Tedbir Koyuldu
Sermaye piyasalarında şeffaflığı ve güvenliği sağlamaya yönelik yürütülen hukuki süreçlerde kritik bir eşik daha aşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, sermaye piyasası işlemlerine yönelik dev bir finansal tedbir operasyonu gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen teknik ve mali incelemeler sonucunda, usulsüz işlemlerle bağlantılı olduğu tespit edilen devasa tutardaki nakit varlık kontrol altına alındı.
387 Milyon Liralık Fon Hesabı Donduruldu
Soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin izini süren ekipler, usulsüzlük yapıldığı değerlendirilen fon hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan ilk incelemelerin ardından soruşturma makamlarının talimatıyla, fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin lira tutarındaki nakit varlık donduruldu.
Bu adımla, şüpheli sermaye hareketlerinin sistem dışına çıkarılmasının ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.
El Koyma Tedbirleri ve Transfer Engeli: 362 Milyon TL
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, piyasa aktörleri ve kurumlar üzerindeki denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda öne çıkan iki ayrı işlemde toplam 362 milyon lira tutarında el koyma kararı uygulandı:
-
105 Mlimyon TL: Geçtiğimiz günlerde yürütülen adli süreçler kapsamında tutuklanan Pusula Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon liraya el konuldu.
-
257 Milyon TL: Özel bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liralık kaynağa, para hareketinin tespiti üzerine anında müdahale edilerek el koyma tedbiri getirildi.
Toplam Bilanço 750 Milyon Liraya Ulaştı
Gerçekleştirilen üç ayrı ana operasyon neticesinde, dondurulan ve el konulan finansal varlıkların toplam büyüklüğü yaklaşık 750 milyon lira seviyesine ulaştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve MASAK’ın piyasa dolandırıcılığı, kara para aklama ve finansal usulsüzlüklerle mücadele kapsamında yürüttüğü bu operasyon, finansal piyasalardaki denetim mekanizmalarının etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Adli makamların olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.
