İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon soruşturmasında son dönemin en kritik gelişmelerinden biri yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda genişletilen incelemelerde, finansal piyasalardaki usulsüzlükler ve haksız kazançlar ileri teknoloji sistemleriyle tek tek ortaya çıkarılıyor.
Yapay Zeka Destekli Takip: 187 Milyar TL Haksız Kazanç
Soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, finansal hareketlerin incelenmesinde yapay zeka sistemlerinden yararlanıldığını vurguladı. Algoritmik analizler sonucunda 141’i gerçek, 73’ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 3 ayrı fondan usulsüz şekilde 187 milyar 653 milyon lira kâr elde ettiği saptandı.
Bakan Gürlek’in aktardığı verilere göre haksız kazancın fonlara göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
-
TERA Fonları: Yaklaşık 90 milyar TL
-
Pusula Fonları: Yaklaşık 79 milyar TL
-
Hedef Fonları: Yaklaşık 18 milyar TL
13-16 Eylül Tarihlerine Mercek Altı: Önceden Haber Alıp Çıktılar
İncelemelerde özellikle 13 ile 16 Eylül tarihleri arasındaki fon satışlarının kritik bir rol oynadığı belirlendi. Yapay zeka analizleri, söz konusu kişilerin kritik bilgilerden önceden haberdar olarak (insider trading / bilgi suistimali) fondan çıkış yaptıklarını ve 100 milyon liranın üzerinde olağandışı kazanç sağladıklarını netleştirdi.
TMSF Haksız Kazançların İadesi İçin Bildirimlere Başladı
Soruşturma kapsamında tespit edilen 214 kişilik liste, hukuki ve finansal yaptırımların uygulanması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iletildi. TMSF, listede yer alan isim ve kurumlar hakkında haksız kazançların iadesi talebiyle resmi bildirim sürecini başlattı.
Toplanan paraların, soruşturma kapsamında mağdur olan vatandaşlar için oluşturulan özel hesaplarda bir araya getirileceği ve iade süreçlerinin titizlikle takip edileceği bildirildi.
