Alihan Kuriş Tutuklandı: Soruşturmada 200 Kilo Altın Ele Geçirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada Alihan Kuriş dahil 32 şüpheli tutuklanırken, Alihan Kuriş suç örgütü bünyesindeki devasa finansal ağ ve şüpheli para trafiği hazırlanan ilk MASAK raporu ile gözler önüne serildi.
Operasyonda 32 Tutuklama ve Külçe Altın Zulası
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden, örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş‘in de aralarında bulunduğu 32 kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 6’sı hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Soruşturma kapsamında firari durumdaki Hilmi Tuna Kuriş’e ait bir adreste yapılan aramalarda, kaynağı belirsiz 200 kilo altın (külçe halinde) ele geçirildi.
MASAK Raporu Milyarlık Para Trafiğini Deşifre Etti
Soruşturma dosyasına giren 168 sayfalık MASAK raporu, örgütle bağlantılı şirketler, vakıflar ve yurt dışı hesaplar arasındaki olağan dışı sermaye akışını ortaya koydu.
Öne Çıkan Finansal Tespitler:
-
Güleryüz Kuyumculuk: 2017-2026 yılları arasında 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemi tespit edildi.
-
İstanbul Hisar Turizm: Şirket hesaplarından yalnızca Suudi Arabistan ve BAE bağlantılı çıkışların yaklaşık 8 milyar lira seviyesinde olduğu belirlendi.
-
Hayalet Sağlık Şirketi: 1,3 milyar lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım A.Ş.’nin bankacılık işlem hacminin yalnızca 34 bin lirada kaldığı ve hiçbir ticari faaliyetinin bulunmadığı görüldü.
-
Döviz Transfeleri: Yurt dışından (Dubai ve Şanghay merkezli) gelen milyonlarca doların aynı gün veya ertesi gün nakit çekilerek farklı şirketlere aktarıldığı saptandı.
-
Vakıf ve Eğitim Şirketleri Akışı: Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 567 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, toplanan bağış ve nakitlerin Ümran Eğitim gibi kurumlara yoğun şekilde transfer edildiği kaydedildi.
MASAK yetkilileri, organizasyon bünyesindeki bu yüksek nakit sirkülasyonunun ve kaynağı açıklanamayan para hareketlerinin organize bir suç faaliyeti çerçevesinde yürütüldüğüne dikkat çekiyor.
