Sermaye Piyasasında ‘Fon’ Depremi: Katılımevim Operasyonunda 15 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli yürütülen dev sermaye piyasası soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen titiz incelemeler kapsamında, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyon dalgasıyla 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetleme raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) sunduğu finansal veriler doğrultusunda genişleyen soruşturmada, hem adli süreç hem de finansal tedbirler eş zamanlı olarak derinleşiyor.
SPK ve MASAK İnceledi: Mal Varlıkları Donduruldu
Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, soruşturmanın odağında yer alan Katılımevim (KTLEV) paylarındaki manipülatif işlemler neticesinde 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan 15 kişinin yanı sıra, firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
Soruşturmanın mali boyutunda ise dev finans zincirleri ve aracı kurumlar yer alıyor. Şüpheli para ve mal varlığı hareketlerini engellemek amacıyla aşağıda yer alan kurumlarla bağlantılı yönetici ve yetkililerin mal varlıkları donduruldu:
-
Pusula Finans Holding ve Pusula Yatırım Menkul Değerler
-
Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi
-
Hedef Holding ve Hedef Portföy Yönetimi
-
Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy Yönetimi
-
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul
Başsavcılık; mal varlıklarının kaçırılması veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Noterler Birliği gibi kritik kurumlara resmi müzekkereler iletti. İlgili şirket yöneticileri, imza yetkilileri, eşleri ve birinci derece akrabalarının mal varlığını azaltıcı hiçbir işlem yapamayacağı bildirildi.
Gözaltına Alınan Şüphelilerin İsim Listesi
Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve emniyete götürülen 15 kişinin kimlikleri ve meslek grupları şu şekilde açıklandı:
Gözaltı Listesi: Berkan Gülen (Satış Müdürü), Celal Yarız (Emekli), Furkan Baki (Bilgisayar Teknisyeni), Halil İbrahim Ege (Muhasebe Uzmanı), İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ Yetkilisi), İsmail Ege (Kuassay AŞ Yetkilisi), Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey (Emekli), Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin Kuyumcusu), Salih Can Bülbül (BSO Şirket Yetkilisi), Samet Çetinel (Satış Danışmanı), Uğur Akkafa, Ramazan Erbey, Selçuk Kahya (Yazılım Destek Uzmanı).
Soruşturmanın Geçmişi: Yurt Dışı Transferleri ve Kripto Varlıklar Mercek Altında
Süreç, Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkere ile ivme kazanmıştı. İncelemelerde, söz konusu holding ve aracı kurumların üst düzey yöneticileri ile birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve tüm mali hesap hesap giriş-çıkışları ham veri olarak talep edilmişti.
Soruşturmanın ilk dalgalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı. Son eklenen 15 kişiyle birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı hızla yükselirken, adli incelemelerin tüm yönleriyle devam ettiği vurgulandı.
