Sermaye Piyasalarında Fon Depremi: 20 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı sermaye piyasası operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Borsa ve fon işlemlerindeki usulsüzlük iddialarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüpheliler arasında iş dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın yanı sıra Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı iddiaları doğrultusunda yakalanan 17 kişi de adliyeye getirilenler arasında bulunuyor.
Mali Polisten Titiz İnceleme ve Sağlık Kontrolü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere savcılığa sevk edilen zanlıların sorgusuna başlandı.
Soruşturmanın geçmiş safhalarında Tera Yatırım ve Pusula Holding bünyesindeki üst düzey makam odalarında aramalar yapılmış; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, akademisyen ve yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ile Kerem Alkin’in de aralarında bulunduğu birden fazla isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MASAK Tarafından Kripto Varlık ve Para Akışı Mercek Altında
Soruşturmanın mali boyutunu derinleştiren Başsavcılık, MASAK’a gönderdiği resmi yazıyla dev holdinglerin finansal hareketlerini incelemeye aldı. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin 2024 yılından bu yana gerçekleşen tüm hesap hareketleri mercek altında.
Özellikle yurt dışına yapılan para transferleri ile kripto varlık akışlarının ham verilerinin incelenmesi, finansal piyasalardaki usulsüzlüklerin ve olası para aklama faaliyetlerinin haritasını çıkaracak. Adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılması bekleniyor.
