İsrail Bağlantılı Uluslararası Forex Şebekesine Dev Operasyon: 175 Gözaltı
İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex ve kripto dolandırıcılığı şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 239 şüpheliden 175’inin yakalandığını açıkladı.
İstanbul ve Muğla merkezli yürütülen operasyon, teknolojiyi ve küresel finans sistemini organize suç amacıyla kullanan yapılara karşı atılmış en büyük adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.
4 Ayrı Soruşturma ve MİT Destekli Dev Takip
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen süreçte MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve MASAK ortak çalıştı. Interpol aracılığıyla ulaşılan mağdur başvuruları incelendiğinde, çağrı merkezleri üzerinden yürütülen sahte yatırım sisteminin sahiplik yapısında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu deşifre edildi.
Sistem Nasıl İşliyordu?
-
Sosyal Medya Reklamları: Yüksek kazanç vaat eden forex ve kripto ilanlarıyla yabancı ülke vatandaşları ağa çekildi.
-
Çok Dilli Çağrı Merkezleri: Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlarla güven ilişkisi kuruldu.
-
Sahte Ekranlar: Yatırım platformlarında hayali kazanç görselleri oluşturularak kişilerin daha fazla para yatırması sağlandı.
-
Bloke Oyunu: Parasını çekmek isteyen mağdurlardan “vergi” veya “hesap blokesi” bahanesiyle ek ücretler talep edilerek yatırımlar yurt dışındaki hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıldı.
2 Yılda 13 Milyar Liralık Dev Hacim
Yapılan incelemeler, dolandırıcılık ağının yalnızca Avrupa değil, Uzak Doğu ve Afrika’daki mağdurları da hedef aldığını gösterdi. Yapılanmanın sadece iki yıllık süreçte ofis giderleri ve personel maaşları için kullandığı finansal hacmin yaklaşık 13 milyar lira olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik 286 adrese sabah 05.00 itibarıyla eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona Interpol birimleri de katılım sağladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi. Soruşturma ve kalan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
